mind-to-app GwG-Prüfung

Mit dem Plugin GwG-Prüfung erfasst und dokumentierst du die erforderlichen Prüfschritte nach dem Geldwäschegesetz direkt in mind-to-app. Für eine neue Prüfung wählst du zunächst den bereits vorhandenen Kontakt aus. Anschließend legst du fest, welche Rolle der Kontakt im Vorgang übernimmt und ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. Auf dieser Grundlage führt dich die Anwendung Schritt für Schritt durch die benötigten Angaben. So entsteht ein klarer Prüfablauf, bei dem keine vorgesehenen Felder und Dokumente übersehen werden. Bei natürlichen Personen kannst du die Identitätsdaten und die erforderlichen Nachweise erfassen. Die Daten aus geeigneten Ausweisdokumenten sollen sich auch über den maschinenlesbaren Bereich übernehmen lassen. Das reduziert manuelle Eingaben und vermeidet Übertragungsfehler. Bei juristischen Personen werden die Angaben zum Unternehmen, zu den vertretungsberechtigten Personen und zu den wirtschaftlich Berechtigten berücksichtigt. Ergänzende Informationen und Dokumente lassen sich direkt bei der jeweiligen Prüfung hinterlegen. Dadurch bleiben alle Angaben vollständig mit dem Kontakt und dem geprüften Vorgang verbunden.

Jede Prüfung erhält einen nachvollziehbaren Bearbeitungsstand. Du kannst Entwürfe speichern, fehlende Angaben später ergänzen und abgeschlossene Prüfungen über die Suche erneut aufrufen. Je nach Bedarf können weitere Prüfschritte wie eine Risikoeinschätzung, zusätzliche Nachweise und regelmäßige Aktualisierungen eingebunden werden. Erinnerungen weisen auf offene Angaben oder anstehende Überprüfungen hin. So behältst du auch bei mehreren laufenden Prüfungen den Überblick und kannst jederzeit nachvollziehen, wann welche Angaben erfasst und welche Maßnahmen durchgeführt wurden. Da die Prüfungen besonders sensible personenbezogene Daten enthalten, werden die gespeicherten Angaben mit AES-256 verschlüsselt. Der Zugriff wird auf berechtigte Personen beschränkt und soll sich über individuelle Rechte genau steuern lassen. So unterstützt dich das Plugin dabei, deine Sorgfaltspflichten strukturiert, sicher und nachvollziehbar zu bearbeiten. Die Anwendung erleichtert die Erfassung und Dokumentation. Die rechtliche Bewertung und Verantwortung im jeweiligen Einzelfall verbleiben bei der verpflichteten Person oder dem verpflichteten Unternehmen.

Aktueller Stand & weitere Entwicklung

Die auf dieser Seite beschriebenen Möglichkeiten zeigen, welchen Funktionsumfang das Plugin GwG-Prüfung von mind-to-app erhalten soll. In der Versionsübersicht weiter unten siehst du, welche Funktionen bereits verfügbar sind, was mit den bisherigen Updates umgesetzt oder verbessert wurde und welche Erweiterungen als Nächstes geplant sind. Du kannst außerdem eigene Wünsche und Verbesserungsvorschläge einreichen. Diese werden direkt auf der Seite veröffentlicht. Wird ein Vorschlag in die Entwicklung aufgenommen, kannst du dort auch sehen, für welche Version die Umsetzung vorgesehen ist.